株式会社ミレアホールディングスは、下記のとおり、「コーポレート・ガバナンス方針」を5月27日付で策定いたしましたので、お知らせいたします。また、あわせまして、7月に設置する指名委員会および報酬委員会の概要につきましても、お知らせいたします。

Ⅰ．「コーポレート・ガバナンス方針」の策定 
          １．策定の経緯 

          （１） ミレアグループは、経営理念において、株主、お客様、社会、社員などの各ステークホル
                 ダーに対する責任を果たすことを宣言しております。そして、この宣言を実行し、グループ
                 の企業価値を永続的に高めていくためには、当社が持株会社として、健全で透明性の高
                 い コーポレート・ガバナンスを構築し、ミレアグループ各社を適切に統治していくことが必
                 要不可欠であると考えております。

          （２） 当社は、こうした考えから、2002年4月の設立以来、以下の取り組みなどを進めてまいり
                 ました。
                  ａ． 取締役会の監督機能強化のため、設立時から、社外取締役3名を継続して選任 
                  ｂ． 監査役会の監査機能強化のため、社外監査役を2名から3名に増員
                  ｃ． コンプライアンス推進体制、リスク管理体制、内部管理体制の整備・強化 


          （３） さらに、今般、グループ指名委員会およびグループ報酬委員会の設置ならびに株式報酬
                型ストックオプション導入・退職慰労金制度廃止を含む役員報酬体系の改定を行うことと
                いたしました。この機会に、当社は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方や方
                針を、広くステークホルダーの方々にご理解いただきたいと考え、「コーポレート・ガバナン
                ス方針」として明文化し、対外的に公表することといたしました。また、方針の明文化・公表
                は、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる前進に繋がるものとも考えております。 

          [ご参考] ミレアグループ経営理念 
         
                ミレアグループは、お客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、企業価値を永続的に高め
                ていきます。 
                 ・お客様に最高品質の商品・サービスを提供し、安心と安全をひろげます。 
                 ・株主の負託に応え、収益性・成長性・健全性を備えた事業をグローバルに展開します。 
                 ・社員一人ひとりが創造性を発揮できる自由闊達な企業風土を築きます。
                 ・良き企業市民として公正な経営を貫き、広く社会の発展に貢献します。

            ２．内容 
     
                コーポレート・ガバナンス方針をご覧ください。

ＩＩ．指名委員会および報酬委員会の概要

         １．指名委員会

         （１） 役割 
               取締役会の諮問機関として、次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。
                ａ． 当社の取締役・監査役の選任・解任
                ｂ． 主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任・解任
                ｃ． 当社および主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件 
             （注）「事業子会社」とは、当社が議決権の過半数を直接有する会社をいいます。以下同じ。 
      
         （２） 構成メンバー
               ａ．委員長 ： 槙原　稔（当社社外取締役、三菱商事株式会社相談役）
               ｂ．委員 ： 桜井正光（当社社外取締役、株式会社リコー取締役社長）
                              島田晴雄（当社社外取締役、慶應義塾大学経済学部教授）
                              石原邦夫（当社取締役社長）

          ２．報酬委員会 

          （１） 役割
                取締役会の諮問機関として、次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。 
                ａ． 当社の取締役の業績評価
                ｂ． 主な事業子会社の取締役・執行役員の業績評価
                ｃ． 当社および主な事業子会社の役員報酬体系


          （２） 構成メンバー
                ａ．委員長 ： 島田晴雄（当社社外取締役、慶應義塾大学経済学部教授）
                ｂ．委員 ： 槙原　稔（当社社外取締役、三菱商事株式会社相談役） 
                               桜井正光（当社社外取締役、株式会社リコー取締役社長） 
                               石原邦夫（当社取締役社長） 


                                                                                                                        以  上